源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告
公司治理结构调整 - 取消监事会设置,监事职务自然免除,相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度以适应结构调整 [1] 公司章程修订内容 - 调整公司设立条款,明确依照《公司法》设立 [3][4] - 更新上市信息,明确2022年11月1日注册,首次公开发行1500万股普通股 [6] - 修改法定代表人条款,由"董事或总经理"调整为"董事或经理"担任 [8] - 新增法定代表人职权规定,明确签署证券、合同等核心权限 [10] 股东权利与义务调整 - 明确股东可查阅会计账簿的条件为连续180日持股3%以上 [15] - 新增股东诉讼权规定,持股1%以上股东可请求审计委员会提起诉讼 [19] - 调整股东义务条款,删除原第5-6项关于赔偿责任的规定 [23] - 新增控股股东行为规范,禁止资金占用、违规担保等行为 [25] 股东会议事规则更新 - 调整临时股东会召开条件,将"监事会提议"改为"审计委员会提议" [36] - 新增网络投票方式,要求网络投票时间不得早于现场会前1日15:00 [44] - 明确董事选举提案需单独提出,取消监事选举相关条款 [46] - 新增股东会主持人更换规则,允许现场股东推举新主持人 [53] 交易与担保管理 - 调整重大交易标准,明确连续12个月内交易超总资产30%需股东会批准 [33] - 细化担保审批条款,单笔担保超净资产10%需股东会审议 [31] - 新增财务资助限制,累计总额不得超过已发行股本10% [12] - 明确为控股股东担保需回避表决,豁免全资子公司担保部分限制 [34]