公司章程及议事规则修订 - 公司于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，并将提交股东会审议 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，涉及董事会人员构成、股东会与董事会职权运作机制、股东权利保护、控股股东责任及监事会撤销等内容 [1] 修订内容要点 总则与股份发行 - 完善公司章程制定目的，明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益，细化法定代表人范围、职权、更换时限及法律责任 [1] 股东与股东会制度 - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务 [2] - 修改股东会召集与主持、代位诉讼条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序 [2] - "股东大会"统一修改为"股东会" [3] 董事会结构及职责 - 董事会成员人数由13名减至9名，独立董事由9人减至5人，调整党委成员配置（党委书记1人、党委副书记1人由党员总经理担任等） [2] - 新增董事会专门委员会专节，明确审计委员会行使监事会法定职权，规定专门委员会职责和组成 [2] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权，完善独立董事专门会议制度 [2] 其他重要修订 - 明确可使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配及会计师事务所聘用解聘程序 [3] - 删除所有"监事会"及"监事"相关内容 [3] 修订文件与执行 - 修订后文件详见巨潮资讯网发布的2025年6月修订版《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，原文件废止 [3][4]