董事会会议召开情况 - 上海家化九届一次董事会于2025年6月4日召开，应到董事9人，实到9人，会议由林小海主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会选举结果 - 林小海当选第九届董事会董事长，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会各专业委员会组成如下： - 战略与风险管理委员会：林小海（主任）、成建新、曹阳 [1] - 提名委员会：刘晓彬（主任）、夏海通、刘东 [1] - 审计与风险管理委员会：李明辉（主任）、夏海通、邓明辉 [1] - 薪酬与考核委员会：夏海通（主任）、李明辉、刘东 [1] 高管聘任决议 - 续聘林小海为CEO兼总经理，罗永涛为首席财务官兼董事会秘书，任期均为三年，投票结果为9票同意 [2] - 续聘苏晓庆为证券事务代表，任期三年，投票结果为9票同意 [2] 关联交易与员工持股计划 - 通过2025年度与中国平安及其附属企业的日常关联交易议案，5票同意、4票回避（邓明辉、成建新、刘东、胥洪擎回避） [2] - 修订2025年员工持股计划草案及管理办法，7票同意、2票回避（林小海、曹阳回避），旨在建立员工股东利益共享机制 [3][4] - 提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权范围包括方案解释、条款修改等 [5] 关键人物背景 - 林小海：30年快消品行业经验，曾任宝洁大中华区营销总裁、阿里巴巴副总裁、高鑫零售CEO，现任董事长兼CEO [7] - 邓明辉：平安系高管背景，现任平安人寿副总经理兼财务负责人 [7] - 刘东：金融投资专家，曾任世界银行经济学家、平安信托副总，现任平安资本董事长 [7] - 夏海通：乳制品行业专家，蒙牛前营销副总，简爱酸奶创始人 [8] - 李明辉：会计学教授，现任南京大学博导，多家上市公司独董 [9] - 罗永涛：财务专家，曾任平安养老险财务负责人、金融壹账通CFO [9]