核心技术人员调整 - 公司新增认定王晓宇先生、闫铮先生为核心技术人员，同时原核心技术人员刘正洪先生不再担任该职务但仍继续任职 [1] - 刘正洪先生拥有丰富行业经验，曾任职于水利电力部、德国VoitSiemens水电集团、中国水务投资有限公司等机构，2018-2023年担任公司总经理 [2] - 王晓宇先生主导开发水厂双胞胎智慧运营管理平台、计算机视觉/听觉识别模型、双膜工艺优化模型及AI智能体产品 [3] - 闫铮先生设计研发第一代双胞胎平台产品、TiDB数据中台系统、微服务架构升级及水萝卜AI智能体产品 [4] - 公司研发团队共72人，占员工总数17.02%，研发体系完整，不依赖单一技术人员 [4] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月20日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [6][7] - 会议地点为北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园，现场登记截止时间为2025年6月18日17:00 [7][17] - 采用"一键通"服务向股东推送参会信息，便利中小投资者投票 [12] 综合授信额度申请 - 公司及控股子公司拟申请不超过20亿元人民币综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函等业务 [25] - 授信期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开日，额度可循环使用 [25] - 董事会授权董事长决定授信主体、担保措施及签署相关文件 [26] 高管聘任 - 董事会聘任张晶先生为执行副总经理，任期至第三届董事会届满 [29] - 张晶先生曾任第一拖拉机股份财务总监、中国一拖集团副总经理，现任香港东英金融集团投资经理等职 [32]