董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及议案已于2025年5月26日通过电话、短信、电子邮件及书面形式送达全体董事，并同步通知监事、高管及董事候选人 [1] 公司章程及治理结构修订 - 审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》同步作废 [1] - 新一届董事会将调整为7人组成，包括3名独立董事、3名非独立董事及1名职工代表董事（需经职工代表大会选举） [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》五项制度，均需提交股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名佟庆远（董事长）、张健（董事）、罗彬（中国建筑发展有限公司副总经理）为第六届董事会非独立董事候选人 [3][5][6][7] - 提名王洪涛（清华大学教授）、张燎（注册会计师）、薛涛（E20研究院执行院长）为独立董事候选人，三人均具备任职资格 [4][8][9][10][11][12] - 董事候选人任期三年，采用累积投票制选举，现任董事在股东大会前继续履职 [3][4] 高管背景亮点 - 佟庆远持有公司26万股，历任公司总裁、董事长，具备清华博士学历及教授级高级工程师职称 [5][6] - 独立董事候选人王洪涛为国家863计划环境领域专家，张燎为基础设施PPP专家，薛涛为环保产业与PPP政策资深研究者 [8][9][10][11][12] - 所有候选人均无关联交易记录及监管处罚历史，符合任职条件 [6][7][9][10][12] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体安排详见巨潮资讯网公告 [4] - 前八项议案已获独立董事专门会议一致通过 [4]