监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年5月27日以书面、通讯方式送达全体监事，所有监事一致同意豁免会议通知期限 [1] - 会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由监事会主席王靖主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开符合法律法规及公司章程规定，表决采用记名投票方式，会议合法有效 [1] 重大资产重组交易 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得Advanced Assembly Materials International Ltd（AAMI）99.97%股权及控制权，同时置出全资子公司上海至正新材料有限公司 [1] - 上交所已出具《审核问询函》（上证上审（并购重组）202520号），公司根据回复及审计基准日更新至2024年12月31日修订交易报告书草案 [2] - 修订后的报告书草案及摘要已在上交所网站披露，关联监事王靖、刘东波回避表决，非关联监事不足50%导致监事会无法形成有效决议 [2][5] 审计与财务报告 - 因审计基准日更新，公司聘请德师会计师事务所对AAMI及五家关联企业进行加期审计，出具2024年度及2023年度财务报表审计报告 [3][4] - 上会会计师事务所对置出资产至正新材料进行加期审计，并出具公司备考合并审阅报告（上会师报字（2025）第9918号） [4] - 相关审计报告已在上交所网站披露，关联监事回避表决导致监事会无法形成有效决议 [4][5] 合规性审议 - 根据2025年5月16日修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，监事会重新审议交易是否符合第十一条、第四十三条及第四十四条规定 [5] - 监事会认为本次交易符合上述规定，关联监事回避表决导致无法形成有效决议，但无需提交股东大会审议 [5][6] - 合规性说明文件已在上交所网站披露 [6]