董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2025年5月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过董事会换届选举议案 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升），独立董事3人（李萍、匡同春、石安琴），李萍为会计专业人士 [1][2] - 独立董事候选人已取得资格证书，任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议 [2] 董事候选人资格 - 所有候选人均符合《公司法》《上市规则》等规定，不属于失信被执行人，无不得担任董事的情形 [2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 非独立董事候选人中，雷琦为公司控股股东及实际控制人，直接和间接持股51,535,800股；李俊斌持股110,000股；曾勇发和陈升各持股40,000股 [4][5][6][7][8][9] - 独立董事候选人李萍、匡同春自2020年7月14日起任职，任期将于2026年7月13日届满 [2] 选举程序及其他说明 - 选举事项将提交股东会审议，采用累积投票制，新董事任期自股东会通过之日起三年 [2] - 在新董事就任前，原董事将继续履行职责 [2] - 第四届董事会中兼任高管人数未超董事总数二分之一，独立董事人数符合不低于三分之一的要求 [2] 候选人背景 - 非独立董事雷琦具有物流行业创业及管理经验，曾服役于兰州军区 [4] - 独立董事李萍为会计学教授，现任广东金融学院会计学院教授及多家公司独立董事 [10] - 独立董事匡同春为材料科学领域专家，曾任华南理工大学教授及多家上市公司独立董事 [11][12] - 独立董事石安琴为资深律师，现任广州金鹏律师事务所律师及广东省律师协会专家库成员 [13][14]