公司章程修订 - 炬申股份于2025年5月28日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《公司章程》修订议案，主要涉及监事会职权调整及公司治理结构优化 [1] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，将监事会职权转由审计委员会行使 [1] - 对公司增加注册资本方式进行调整，新增"法律、行政法规规定及中国证监会规定的其他方式"作为合法增资途径 [2][3] 公司股份管理 - 明确公司股份转让规则，规定股份应当依法转让，且公司不接受本公司股份作为质押权标的 [2] - 限制董事、高级管理人员股份转让，规定其每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市后一年内不得转让 [6] - 规范短线交易行为，规定董事、高管及持股5%以上股东六个月内买卖股票收益归公司所有 [7] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配请求权、表决权、经营监督权、查阅复制权等多项权利 [8][9] - 股东义务包括遵守章程、按期缴纳股金、不得抽回股本、不得滥用股东权利等 [12] - 规定股东会职权范围，包括选举董事、利润分配、增减注册资本、发行债券等重大事项 [13] 董事会运作 - 董事会职权涵盖召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管等核心事项 [36] - 董事长职权包括主持股东会和董事会会议、检查决议执行情况、签署重要文件等 [39] - 董事会会议每年至少召开两次，临时会议需在接到提议后10日内召集 [39] 高级管理人员 - 总经理需向董事会报告重大合同签订、资金运用及盈亏情况，保证报告真实性 [36] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、董事会会议筹备等职责 [40][41] - 高级管理人员任职资格要求，包括不得存在无民事行为能力、经济犯罪记录等情形 [30][31] 公司治理结构 - 取消监事会设置，原监事会职权由审计委员会行使 [1] - 审计委员会可自行召集股东会，须书面通知董事会并向交易所备案 [21] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [17]