股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [1][2] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，公告发布于2025年4月30日上海证券交易所指定网站及媒体，股权登记日为2025年5月22日 [2][3] - 出席股东及代表共41人，代表有表决权股份72,322,920股（占比66.9161%），其中现场出席2人（代表72,090,940股，占比66.7015%），网络投票39人（代表231,980股，占比0.2146%） [3][4] 议案表决结果 - 董事会及监事会工作报告：均以99.9737%同意率通过，反对票19,000股（0.0263%） [6] - 2024年年度报告及财务决算：年报以99.9732%同意率通过（反对19,000股，弃权400股），财务决算以99.9718%同意率通过（反对20,400股） [6][7] - 利润分配预案：99.9686%同意率通过（反对22,700股），中小投资者支持率90.2147% [7][8] - 审计机构续聘及薪酬授权：99.9686%同意率通过，中小投资者支持率90.2147% [7][8] - 董事、监事及高管薪酬确认：董事及高管薪酬议案同意率99.9686%，监事薪酬议案同意率99.9574%（弃权8,100股） [9][10] - 银行授信及章程修订：授信额度议案以99.9577%同意率通过，取消监事会及修订《公司章程》议案以99.9593%同意率通过（需特别决议） [10][11] - 议事规则修订：《股东会议事规则》修订以99.9696%同意率通过，《董事会议事规则》修订以99.9587%同意率通过 [11] 会议程序合规性 - 现场股东身份经核查有效，网络投票股东资格由上证所信息公司验证 [4][5] - 表决程序由律师、监事等共同监督，计票结果合法有效 [5][11] - 上海市广发律师事务所确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 [1][11]