会议召开和出席情况 - 海南海峡航运股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年5月28日在海南省海口市召开，会议采取现场结合网络投票方式举行 [1] - 参加本次会议的股东及股东代表共计480人，代表有表决权的股份1,679,821,395股，占公司总股本的75.36% [1] - 出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的73.04%；通过网络投票出席会议的股东477人，代表有表决权的股份51,821,334股，占公司总股本的2.32% [1] 议案审议情况 - 以特别决议方式审议通过了关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案，同意股数占比95.57%，反对4.40%，弃权0.03% [2] - 以特别决议方式审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案，包括交易方案概述、交易对方、标的资产等子议案，各子议案同意股数占比均在94.86%至94.90%之间 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 以特别决议方式审议通过了关于本次重大资产重组构成关联交易的议案，同意股数占比95.56%，反对4.40%，弃权0.04% [12] - 以特别决议方式审议通过了关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案，同意股数占比95.56%，反对4.24%，弃权0.20% [13] - 以特别决议方式审议通过了关于本次交易不构成重组上市情形的议案，同意股数占比95.54%，反对4.34%，弃权0.12% [15] - 以特别决议方式审议通过了关于《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案，同意股数占比94.90%，反对5.05%，弃权0.05% [17] - 以特别决议方式审议通过了关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案，同意股数占比94.90%，反对5.06%，弃权0.04% [18] - 以特别决议方式审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案，同意股数占比94.89%，反对5.07%，弃权0.05% [20] - 以特别决议方式审议通过了关于签署附生效条件《股权收购协议》的议案，同意股数占比94.90%，反对5.06%，弃权0.04% [21] - 以特别决议方式审议通过了关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案，同意股数占比94.90%，反对5.05%，弃权0.04% [22] - 以特别决议方式审议通过了关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案，同意股数占比94.91%，反对4.89%，弃权0.21% [24] - 以特别决议方式审议通过了关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案，同意股数占比95.05%，反对4.90%，弃权0.04% [26] - 以特别决议方式审议通过了关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案，同意股数占比94.88%，反对5.06%，弃权0.07% [27] - 以特别决议方式审议通过了关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案，同意股数占比95.04%，反对4.84%，弃权0.12% [28] - 以特别决议方式审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案，同意股数占比94.90%，反对4.99%，弃权0.11% [29] 律师出具的法律意见 - 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效 [31] 备查文件 - 海南海峡航运股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议 [32] - 北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》 [32]