公司治理结构调整 - 公司董事会以10票全票通过取消监事会的预案，将监事会职权转由董事会审计与风险管理委员会行使，并设置1名职工代表董事[1] - 公司章程修订依据为《公司法》(2023年修订)和《中国证监会上市公司章程指引》(2025年修订)的最新监管要求[1] - 该预案需提交股东大会审议，须经出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[1] 议事规则修订 - 公司董事会全票通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的预案[2] - 两项修订预案均需提交股东大会审议，且为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[2][3] 董事会换届选举 - 公司提名6名非独立董事候选人：孔德颂、孙成余、姜敢闯、罗德才、柴正龙、韩锦根，均获董事会全票通过[4][5][12][13][14][15] - 提名4名独立董事候选人：王勇、杨勇、纳鹏杰、韩润生，其中3人已取得独董资格证书，韩润生承诺参加培训取得资格[6][7][16][17][18][19] - 董事会将由11名成员组成(6名非独董、4名独董、1名职工代表董事)，高级管理人员兼任董事不超过半数[8] 独立董事津贴 - 第十届董事会每位独立董事年度津贴确定为12万元(含税)，履职产生的其他费用由公司另行支付[8] - 该津贴标准需提交股东大会审议通过[8] 股东大会召开 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排将另行公告[9]