股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座召开 [1] - 会议由董事长黄长庚主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 其中A股股东同意比例普遍超过99% [1][2][3] - 议案11《关于提供反担保暨关联交易的议案》为关联交易议案 相关股东实施回避表决 [4] - 议案12《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案 五矿有色金属股份有限公司回避表决 [4] 股东投票详情 - A股股东对《2024年度利润分配方案》同意票数703,165,930股 占比99.4571% [1] - A股股东对《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》同意票数703,035,866股 占比99.4387% [1] - A股股东对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数703,879,926股 占比99.5581% [3] 律师见证情况 - 律师魏吓虹、陈宓确认会议程序符合《公司法》及监管规则 表决结果合法有效 [5]