股东大会基本情况 - 兰州庄园牧场股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月23日下午14:30在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 参与现场表决和网络表决的股东及代理人合计125人 代表股份105,229,665股 占公司股份总数的54.3586% [6] 股东大会审议议案 - 会议审议通过了14项议案 包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [7][8][9][10] - 特别决议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则 均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [17][18][19] - 普通决议事项如年度报告、利润分配等均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过 [8][9][10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》议案获得105,160,665股同意 占有效表决权股份总数的99.9343% [8] - 《2024年度利润分配预案》获得105,112,065股同意 占有效表决权股份总数的99.9301% [11] - 《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》因关联股东回避表决 获得72,907,165股同意 占有效表决权股份总数的99.9477% [16] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [5] - 出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效 [20] - 表决程序与股东大会通知内容一致 未出现违反法律法规的情况 [20]