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有研粉材: 关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

股东会变更通知 - 公司原定于2025年5月27日15点在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座1703会议室召开2024年年度股东会,因参会人数较多,地点变更为同大厦19层1915会议室 [1] - 股权登记日保持不变,仍为2025年5月22日,网络投票通过上海证券交易所系统进行,交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00,互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东会议案包括《日常关联交易预计的议案》《向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》《购买责任保险的议案》三项非累积投票议案 [1] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权,需明确填写持股数量、账户号及对每项议案的"同意/反对/弃权"意向 [1] - 若委托书中未作具体指示,受托人可自行表决 [2]