公司治理变更 - 公司第十届监事会第八次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案需提交股东大会审议[5][6][7] - 取消监事会后，监事会的职权将由董事会审计委员会承接[84] - 公司章程修订内容包括将"股东大会"表述统一修订为"股东会"，并删除第七章内容[85] 高管变动 - 董事长胡自强因个人原因辞去董事长及董事会相关委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务[10] - 董事会选举马赤兵为新任董事长，马赤兵曾任美的集团微清事业部总裁和欧洲区域总裁，现任美的医疗业务板块负责人[12][42] 股权激励计划 - 公司向85名激励对象首次授予960万份股票期权，行权价格为15.05元/份[13][14][25] - 授予数量从原计划的1,080万份调整为960万份，激励对象从87名调整为85名，主要因2名激励对象离职[19][76] - 行权价格从15.18元/份调整为15.05元/份，系因2024年度利润分配实施完成[20][76] - 激励计划有效期最长不超过60个月，首次授予的等待期为12个月[23] - 行权考核年度为2025-2027年，考核指标包括研发投入率和营业收入增长率[26] - 激励对象个人绩效考核结果将影响可行权比例，分为S/A/B/C/D五个等级[27] 财务影响 - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，标的股价为18.23元/股[36] - 预计激励成本将在2025-2028年分别摊销1,432.32万元、2,864.64万元、1,432.32万元和716.16万元[35] - 激励成本对经营业绩影响不大，但有助于吸引和留住人才[37] 审批程序 - 股权激励计划已履行董事会、监事会审议程序，并获得2024年年度股东大会授权[15][16] - 调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议[78] - 法律顾问和独立财务顾问认为调整及授予事项符合相关规定[38][39][81][82]