申通地铁: 申通地铁关于取消监事会并修订公司章程的公告
公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程,明确审计委员会行使监事会职权 [1] - 增加设立职工董事相关规定,由职工代表大会选举产生 [1][58] - 调整股东会及董事会部分职权,新增控股股东和实际控制人专节 [1][23] 公司章程修订内容 - 删除监事会、监事相关规定,明确审计委员会职能 [1] - 新增控股股东与实际控制人义务条款,规范其行为 [23][26] - 完善股东会决议效力瑕疵法律后果、资本公积金使用等条款 [1] 股份管理调整 - 明确股份发行同股同权原则,同次发行股份条件价格相同 [6] - 修订股份回购情形,新增维护公司价值及股东权益条款 [8][9] - 限制股份转让,高管任职期间年转让比例不超过25% [16] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿和凭证,新增中小股东权益保护条款 [19] - 控股股东不得占用资金、违规担保或影响公司独立性 [26] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立等 [50][51] 董事会及高管责任 - 董事不得利用关联交易损害利益,违规收入归公司所有 [58] - 董事选举可实行累积投票制,独立董事需单独披露表决 [52] - 高管违规造成损失,连续180日持股1%以上股东可提起诉讼 [22] 公司重大事项决策 - 对外担保超净资产50%或总资产30%需股东会批准 [29] - 一年内重大资产交易超总资产30%需股东会审议 [29] - 修改公司章程、股权激励计划等需三分之二表决通过 [51]