董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月21日以现场方式召开，全体9名董事均出席并表决，高级管理人员列席 [1] - 会议通知豁免时限要求，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事游洪涛主持，表决方式为现场表决 [1] 董事会审议结果 董事长选举 - 游洪涛当选第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事占比过半且担任主任委员 [2][3] - 审计委员会：李嘉明（主任委员）、梁燕、秦少容，含会计专业人士 [2] - 提名委员会：秦少容（主任委员）、游洪涛、杜守颖 [2] - 薪酬与考核委员会：杜守颖（主任委员）、李嘉明、游洪涛 [3] 高管聘任 - 游洪涛兼任总经理 [3] - 聘任王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、黄介为副总经理 [4] - 游雪丹任董事会秘书，持有深交所董秘资格证 [4] - 彭晓燕任财务总监，周翼任内部审计负责人 [4] - 周智如任证券事务代表，持有深交所董秘资格证 [4] 信息披露 - 所有决议内容同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2][3][4] - 高管联系方式公开，包括电话、传真、邮箱及办公地址 [4]