股东大会基本情况 - 会议于2025年5月19日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心召开 [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式 由董事长邝广雄主持 [1] - 9名董事中3人出席 3名监事中1人出席 董事会秘书陈邦灯出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部14项议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和财务决算报告 [2][3] - 2025年度财务预算报告获通过 将开展外汇交易业务 [3] - 通过向银行申请综合授信和贷款额度议案 为子公司提供担保额度议案 [3] - 2024年年度报告及利润分配方案获通过 续聘2025年度会计师事务所 [3][4] - 通过2024年度关联交易执行及2025年度预计议案 2025年度董事监事薪酬方案 [4] - 通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案 [4] 特别表决事项 - 议案7（担保额度）获有效表决权股份总数2/3以上通过 [4] - 议案11（关联交易）涉及关联股东回避表决 宁波盈峰睿和与顾家集团合计345,010,178股回避 [4] - 议案12（董事薪酬）涉及关联股东回避表决 李东来及宁波双睿汇银合计26,710,951股回避 [4] 法律见证情况 - 国浩律师（杭州）事务所何晶晶、金伟伟律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [6]