董事会会议召开情况 - 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席董事10人 董事长林存友因公出差未能现场主持会议 由董事万雨帆主持会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为李建军(独立董事) 委员宿玉海(独立董事)和王莉(独立董事) [2] - 薪酬与考核委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为王莉(独立董事) 委员马宁和魏士荣(独立董事)保持不变 [2] - 提名委员会调整：召集人魏士荣(独立董事)保持不变 委员由万雨帆和张宏(独立董事)变更为万雨帆和王莉(独立董事) [3] - 所有调整议案均以10票同意 0票反对 0票弃权通过 [2][3] 委员会任期与规则 - 调整后的各专门委员会任期与董事会任期一致 [2][3] - 各委员会职责权限 决策程序 议事规则均遵照相关议事规则执行 [2][3]