董事会决议 - 第六届董事会第十七次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决并全票通过议案 [1] 套期保值制度建设 - 为适应多金属矿产资源发展战略实施需求 制定《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》以防范原材料和产成品价格波动风险 [1][2] 铜业务风险管控 - 铜矿产资源板块产能逐步释放 为规避铜商品市场价格波动风险 拟开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务 [2] - 新增铜商品套保业务保证金和权利金额度不超过人民币5亿元 可在有效期内循环使用 [2] - 2025年度外汇及锂盐期货套保原有额度为人民币31亿元 铜业务为额外新增额度 [2] 授权与管理机制 - 授权公司经营管理层在董事会审议通过后12个月内具体执行套期保值业务 单笔交易存续期可自动延长至交易终止 [3] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 相关公告及可行性分析报告同步披露于指定信息披露平台 [3]