回购方案核心内容 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股票 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 回购价格上限为26.37元/股 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1][2][4] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起12个月内 若遇重大事项停牌可顺延 但不得超过监管规定的最长期限 [5] - 按回购金额上限2亿元和价格上限26.37元/股测算 预计回购股份数量约为7,584,376股 占总股本0.74% 按金额下限1亿元测算 预计回购至少3,792,189股 占比0.37% [4][6] 资金来源与融资安排 - 回购资金来源于自筹资金和回购专项贷款 已获得中国银行四川省分行1.8亿元贷款承诺 期限三年 资金将专款专用并封闭运行 [4][5] - 以回购资金上限2亿元计算 该金额占公司总资产699,907.98万元的2.86% 占净资产305,379.42万元的6.55% [8] 股本结构变动影响 - 假设按回购上限完成注销 公司总股本将从1,022,806,646股减少至1,015,222,270股 无限售条件股份占比保持100% [7] - 回购注销不会导致控制权变化 股权分布仍符合上市条件 不会改变上市公司地位 [8] 相关主体持股情况 - 控股股东一致行动人九华投资于2024年11月29日通过集中竞价减持6,316,220股 当前持股499,400股 [9][10] - 除上述情况外 公司董事、监事、高管及控股股东在董事会决议前6个月内无买卖公司股票行为 也无内幕交易或市场操纵行为 [9][10] - 相关主体在回购期间及未来3-6个月内均无明确增减持计划 [1][10] 审议程序与实施安排 - 回购方案已于2025年4月17日经董事会审议通过 并于4月29日获股东大会批准 [12][13] - 公司已开立回购专用证券账户 并披露前十大股东持股情况 同时已发布债权人通知公告 [14] - 公司将根据《公司法》要求履行债权人保护程序 并及时办理股份注销相关手续 [11]