会议基本信息 - 深圳香江控股股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开 由公司副董事长修山城主持[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[4] - 会议召集人为公司第十届董事会 会议通知于2025年4月19日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开发布[2][3][4] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计255人[5] - 出席人员包括公司部分董事 监事 高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师[5] - 参加网络投票的股东资格由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证[6] 表决结果概况 - 议案一表决结果 同意2,238,422,349股 占比99.9006% 反对1,609,472股 占比0.0718% 弃权615,603股 占比0.0276%[6] - 中小投资者对议案一表决结果 同意66,744,907股 占比96.7738% 反对1,609,472股 占比2.3335% 弃权615,603股 占比0.8927%[7] - 议案二表决结果 同意2,238,841,649股 占比99.9194% 反对1,515,272股 占比0.0676% 弃权290,503股 占比0.0130%[7] - 中小投资者对议案二表决结果 同意67,164,207股 占比97.3817% 反对1,515,272股 占比2.1970% 弃权290,503股 占比0.4213%[7] 董事选举结果 - 翟美卿当选董事 获同意2,233,711,794股 占比99.6904% 其中中小投资者同意62,034,352股 占比89.9439%[14] - 修山城当选董事 获同意2,234,132,305股 占比99.7092% 其中中小投资者同意62,454,863股 占比90.5536%[14] - 翟栋梁当选董事 获同意2,233,429,858股 占比99.6778% 其中中小投资者同意61,752,416股 占比89.5352%[15] - 刘根森当选董事 获同意2,233,787,931股 占比99.6938% 其中中小投资者同意62,110,489股 占比90.0543%[15] - 范菲当选董事 获同意2,233,657,941股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,499股 占比89.8659%[15] 独立董事选举结果 - 陈锦棋当选独立董事 获同意2,233,695,337股 占比99.6897% 其中中小投资者同意62,017,895股 占比89.9201%[16] - 庞磊当选独立董事 获同意2,234,049,225股 占比99.7055% 其中中小投资者同意62,371,783股 占比90.4332%[16] - 甘小月当选独立董事 获同意2,233,657,812股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,370股 占比89.8657%[16] 监事选举结果 - 陈昭菲当选监事 获同意2,233,744,635股 占比99.6919% 其中中小投资者同意62,067,193股 占比89.9916%[17] - 张柯当选监事 获同意2,233,847,615股 占比99.6965% 其中中小投资者同意62,170,173股 占比90.1409%[17] 关联交易表决情况 - 关联股东南方香江集团有限公司 深圳市金海马实业股份有限公司 香江集团有限公司在相关议案中回避表决[11] - 非关联股东对相关议案表决结果 同意66,986,407股 占比97.1240% 反对1,256,572股 占比1.8219% 弃权727,003股 占比1.0541%[11] - 中小投资者对该议案表决结果与非关联股东表决结果完全一致[11] 特别决议事项 - 第9.00项议案为特别决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过[18] - 其他议案均为普通决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上审议通过[18]