股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集，第十届董事会第五次会议于2025年4月23日审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年5月23日下午2:30，网络投票分交易所系统和互联网系统两个时段进行 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，同一表决权仅能选择一种方式 [3] - 股权登记日设定为2025年5月16日 [4] 会议出席对象及登记事项 - 出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东及其代理人、公司董事监事高管、律师等 [4][5] - 会议地点设在沈阳经济技术开发区公司办公楼会议室 [5] - 登记方式含现场/信函/传真，需提供身份证、证券账户卡等材料，法人股东需额外提交营业执照复印件 [7][8] - 登记时间为2025年5月19日上午9:00至11:30及下午14:00至16:30 [8] 会议审议及表决机制 - 议案已通过第十届董事会及监事会第五次会议审议，具体内容披露于指定媒体 [6] - 对中小投资者表决票实施单独计票，结果将在决议公告中披露 [7] - 关联股东沈阳化工集团、中国蓝星集团等需对提案6回避表决 [7] - 独立董事将在大会述职，内容详见同日披露的述职报告 [7] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为"360698"，简称"沈化投票" [10] - 深交所交易系统投票时段为2025年5月23日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [14] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00，需提前办理数字证书或服务密码 [16] - 股东对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [13] 其他会务信息 - 会议联系人张茜，提供电话/传真/电子信箱等联系方式 [9] - 股东需自行承担参会交通及食宿费用 [9] - 授权委托书需明确记载表决意向，未载明则代理人可自行表决 [8][18]