董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年5月16日以现场和视频相结合方式在株洲和北京召开，预通知于5月13日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 人事任命 - 选举李仲泽担任第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 聘任沈慧明为公司总经理、胡佳超为财务总监、王社权/齐申/王丹为副总经理 [7][8] - 王丹兼任董事会秘书及总法律顾问，王玉珍任证券事务代表 [8][9] 委员会组成 - 审计委员会：张占魁/樊玉雯/宗雨冉/曲选辉/易君健，张占魁任主任委员 [4][7] - 提名委员会：李仲泽/李疆/曲选辉/易君健/张占魁，李仲泽任主任委员 [4][7] - 战略与可持续发展委员会：李仲泽/沈慧明/李疆/徐加夫/樊玉雯/宗雨冉/曲选辉，李仲泽任主任委员 [5][7] - 薪酬与考核委员会：易君健/徐加夫/宗雨冉/曲选辉/张占魁，易君健任主任委员 [6][7] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全部议案获9票全票通过 [2][3][4][5][6] 股东会安排 - 拟定于2025年6月6日召开2024年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日未披露 [10] 信息披露 - 所有人事任命及制度修订文件同步刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号涵盖2025-67至2025-76 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]