董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年5月16日以现场与通讯结合方式召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电子邮件发送，高级管理人员及第四届董事会候选人列席会议，董事长许可主持 [1] 董事会换届选举 - 第四届董事会由7名董事组成（3名独立董事、3名非独立董事、1名职工董事），任期自2025年第二次临时股东会选举通过后三年 [1][2] - 非独立董事候选人：许可（现任董事长，持股931,585股）、周敏（现任总经理兼财务总监，持股500,000股）、李前进（现任副总经理兼董事会秘书，持股483,000股），均获7票全票通过 [2][5][6][7] - 独立董事候选人：胡明（纽交所上市公司独立董事）、肖兴刚（注册会计师）、冯岚（医药行业背景），需经深交所审核后提交股东会表决，任期至2027年9月12日 [3][7][8][9][11] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月4日14:00召开，采用累积投票制表决董事任命 [3] 候选人背景亮点 - 许可拥有普华永道审计及渣打银行企业客户部经验，现任董事长并持有0.93%股份 [5] - 周敏为高级会计师，主导公司财务体系改革，持股中50万股为股权激励限售股 [6] - 独立董事团队覆盖影视传媒（胡明）、财务审计（肖兴刚）、医药政策（冯岚）三大领域 [7][9][11]