董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月16日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过专人送达和电子邮件发出，应出席董事5人，实际出席5人 [1] - 会议由董事长莫思铭主持，监事和高级管理人员列席 [1] 董事会审议事项 - 选举莫思铭为第十一届董事会董事长，全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [1][2] - 设立第十一届董事会各专门委员会，成员任期与董事会一致，具体组成未披露 [2] - 聘任路庆海为总经理，经董事长提名且提名委员会审核通过 [2] - 聘任张功军、张国栋、刘延辉为副总经理，经总经理提名且提名委员会审核通过 [3] - 张功军同时被聘为财务总监，经总经理提名且提名委员会、审计委员会审核通过 [3] - 张国栋被聘为董事会秘书，经董事长提名且提名委员会审核通过 [4] - 范晟越被聘为证券事务代表，全票通过 [4] 高管任期安排 - 所有新任高管及董事会成员任期均自本次董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2][3][4]