董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16:00在公司会议室现场召开，应到董事6人，实到6人 [1] - 会议由董事钱建中主持，全体拟聘任的高级管理人员列席，会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 选举钱建中为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满 [1] - 选举钱建中、贾建军、王新灵分别担任董事会专门委员会主任委员，其中贾建军为会计专业人士 [2] - 聘任钱建中为公司总经理，其任职资格经董事会提名委员会审查通过 [2] - 聘任范汉清、邹文革、钱洪祥、顾伟夕、李兵、钱钰为公司副总经理，顾伟夕同时兼任财务总监 [3][8][9][10] - 聘任李兵为董事会秘书，其已取得上交所董事会秘书资格证书并通过备案审核 [4] - 聘任李佳颖为证券事务代表，其持有上交所董事会秘书培训合格证书 [4][12] 公司治理调整 - 通过组织架构调整议案，旨在完善治理结构、提高生产效率，具体方案由经营管理层实施 [4] - 重新制定公司治理制度，包括《公司章程》等，以符合《公司法》《上市公司章程指引》要求 [5] 高管团队背景 - 董事长兼总经理钱建中为实际控制人，间接持有控股股东上海汇得企业集团80%股份及上海湛然投资29.57%股份 [5][6] - 副总经理范汉清持有公司31,000股激励股份及上海湛然投资6.15%、上海涌腾投资10.60%股份 [7] - 副总经理邹文革持有公司36,000股激励股份及上海湛然投资6.15%、上海涌腾投资10.60%股份 [8] - 副总经理钱洪祥持有公司41,000股激励股份及上海湛然投资6.15%、上海涌腾投资10.60%股份 [9] - 财务总监顾伟夕持有公司21,000股激励股份及上海湛然投资6.15%、上海涌腾投资10.60%股份 [10] - 董事会秘书李兵持有公司31,000股激励股份及上海湛然投资4.61%、上海涌腾投资11.60%股份 [11] - 副总经理钱钰为钱建中之子，未持有公司股份 [12] - 证券事务代表李佳颖持有公司21,000股激励股份 [12]