股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 7名在任董事中5人出席 2人因出差缺席 3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算预算报告、利润分配预案等 [2][3][4] - 特别决议议案（9、11）获2/3以上表决权通过 普通议案获1/2以上通过 [4] - 董事薪酬议案中3项涉及关联股东回避表决 高博投资、广州松维、广州纬岳分别对相关议案回避投票 [4] 公司治理动态 - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [2] - 批准向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度 [3] - 续聘会计师事务所并修改《公司章程》增加经营地址 [4] 法律合规性 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证会议 确认召集程序、出席资格及表决结果合法有效 [5] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [8]