董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年5月15日在山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室以现场结合视频会议的方式召开 [1] - 会议由董事茹志鸿先生主持，应参加董事8人，实际参加8人，符合相关法律法规规定 [1] - 会议通知于2025年5月10日通过电子邮件、传真及专人送达方式发出 [1] 董事会人事任命 - 选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，全票通过 [1] - 选举田永东先生为公司第八届董事会副董事长，全票通过 [2] - 聘任田永东先生为公司经理，全票通过 [3] - 聘任王宇红、毕伟伟、牛永锋为公司副经理，全票通过 [3] - 聘任张志勇先生为公司总会计师，全票通过 [3] - 聘任李东平先生为公司董事会秘书，全票通过 [4] - 聘任祁倩女士为公司证券事务代表，全票通过 [4] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由赵利新、丰建斌、丁宝山、刘毅军组成，赵利新任主任委员 [2] - 提名委员会由丁宝山、田永东、赵利新、刘毅军组成，丁宝山任主任委员 [2] - 战略与可持续发展委员会由茹志鸿、田永东、张慧玲、丰建斌、张志勇、刘毅军组成，茹志鸿任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由刘毅军、张慧玲、丁宝山、赵利新组成，刘毅军任主任委员 [3] 高管人员背景 - 田永东：1969年出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，现任公司党委副书记、副董事长、总经理 [4] - 王宇红：1973年出生，研究生学历，工程硕士，正高级工程师，现任公司副总经理 [5] - 张志勇：1970年出生，在职大学学历，高级会计师，现任公司总会计师 [7] - 毕伟伟：1980年出生，研究生学历，工程师，现任公司党委委员、副总经理 [8] - 牛永锋：1985年出生，研究生学历，工程师、经济师，2024年9月调入公司 [9] - 李东平：1971年出生，大学本科，工程硕士，持有董事会秘书资格证书 [10][11] - 祁倩：1986年出生，大学本科，经济师，持有董事会秘书资格证书 [11][12]