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中矿资源: 关于中矿资源集团股份有限公司2024年度股东大会法律意见书

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集,现场会议于2025年5月15日在北京举行,网络投票通过深交所系统进行,投票时间为当日9:15-11:30和13:00-15:00 [3][5] - 会议通知于2025年4月29日通过深交所网站和巨潮资讯网公告,后于4月30日增加临时提案后重新发布 [3][4] - 临时提案包括出售下属公司股权和债权、签署购售电合同及储能柜设备租赁协议三项关联交易议案 [4] 股东大会出席情况 - 现场及网络投票股东共计314名,代表股份158,375,989股,占公司有表决权股份总数的21.9512% [5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问等,股东代表均持有有效授权文件 [5][6] 议案表决结果 高票通过议案 - 2024年度董事会工作报告获99.8938%同意票,中小股东赞成率99.7646% [6] - 2024年度利润分配方案获99.8887%同意票,中小股东赞成率99.7534% [8] - 2025年度授信额度议案获99.9096%同意票,中小股东赞成率99.7996% [10] 争议较大议案 - 聘请2025年度审计机构议案获96.7473%同意票,但中小股东反对率达7.1299% [9] - 对外担保额度议案获95.7727%同意票,中小股东反对率9.3182% [10] - 修订股东大会议事规则议案获95.5657%同意票,中小股东反对率9.7757% [13] 关联交易议案 - 出售下属公司股权议案获非关联股东99.1557%同意票,中小股东赞成率99.8048% [16][17] - 购售电合同议案获非关联股东99.1332%同意票,中小股东赞成率99.8259% [17] - 储能柜租赁议案获非关联股东99.1426%同意票,中小股东赞成率99.8305% [17][18] 公司章程修订 - 变更公司住所及修订公司章程议案获99.9037%同意票,达到特别决议要求 [12] - 修订董事会议事规则等6项制度议案赞成率均在95.5596%-95.5750%之间 [13][14][15][16]