公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》和2025年3月28日中国证监会发布的《上市公司章程指引》对公司章程进行修订 [2] - 修订后公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则废止 [2] - 股东大会改为股东会，相关条款表述同步调整 [2][3] - 法定代表人由董事长担任，并新增法定代表人变更相关条款 [4][5] - 股东权利条款中增加股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利 [13] 公司治理结构 - 董事会由4名董事和3名独立董事组成，设董事长1人、副董事长2人 [56] - 党委成员可通过法定程序进入董事会和经理层，符合条件的党员董事和经理层成员可进入党委 [8] - 审计委员会取代监事会职能，股东可直接请求审计委员会提起诉讼 [15][19] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求维护公司独立性 [22][23] 股东权利与义务 - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出股东会议案 [31] - 股东会特别决议事项包括一年内购买出售重大资产超过总资产30%、股权激励计划等 [40] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [24] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益需承担赔偿责任 [21] 董事会职权 - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订利润分配方案 [56][57] - 董事会可决定单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的对外担保 [25] - 董事长在董事会闭会期间可行使部分董事会职权，但关联交易事项除外 [60] - 董事会应确保董事辞职后60日内完成补选，保证董事会构成合规 [52]