董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中3人以通讯方式出席，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年5月11日通过邮件与电话方式发出，召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 专门委员会成员调整 - 战略委员会主任由汤兴良调整为赵俊，委员余昭朋、吴长顺保持不变 [1] - 提名委员会主任为冯凯燕，委员为赵俊、丁嘉宏 [1] - 薪酬与考核委员会主任为吴长顺，委员为丁嘉宏、戴菊玲 [1] - 审计委员会主任为丁嘉宏，委员为赵俊、冯凯燕 [1] - 调整议案获全票通过（9票同意，0票反对/弃权） [1] 议事规则修订 - 《董事会审计委员会议事规则》修订议案获全票通过（9票同意，0票反对/弃权） [2] 备查文件 - 会议决议文件为第五届董事会第十九次会议决议 [2]