股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年5月21日 股份类别为A股 证券代码688778 证券简称厦钨新能 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月26日14点30分 地点为安徽铜陵铜雀台金陵大酒店 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 临时提案增加情况 - 持股50.26%的股东厦门钨业股份有限公司于2025年5月14日提出增加两项临时提案 [1][2] - 新增提案包括收购厦门钨业海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组 以及收购厦门钨业所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权 [2] - 提案已经第二届董事会独立董事专门会议第九次会议 第二届董事会第十五次会议及审计委员会第十四次会议审议通过 [2] 议案审议安排 - 原定议案1/3-8及议案9中董事薪酬部分/议案10-11已于第二届董事会第十四次会议通过 [4] - 议案2/3-5及议案9中监事薪酬部分/议案10已于第二届监事会第八次会议通过 [4] - 关联股东需回避表决：宁波海诚领尊创业投资合伙企业需回避议案9 厦门钨业及福建冶控等关联方需回避议案12-13 [4] 会议文件准备 - 股东增加临时提案的书面函件及提案内容作为报备文件 [6] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量 股东账户及对各项议案的表决意向 [6]