可转债发行概况 - 公司于2021年12月13日公开发行6年期可转债 总规模10亿元 票面利率第一年0.30%至第六年3.00% [1] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易 债券简称甬金转债 代码113636 [1] - 可转债自2022年6月17日起可转股 初始转股价格为53.07元/股 [1] 转股价格调整历史 - 2022年5月6日因每10股派现8元及资本公积金转增股本 转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股 [2] - 2023年4月6日因向特定对象发行股份 转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股 [2] - 2023年7月7日因每10股派现5元 转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股 [2] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票 转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股 [3] - 2023年8月17日经股东大会决议向下修正转股价格 由34.57元/股调整为27.66元/股 [3] - 2024年3月18日因注销14,700,227股回购股份 转股价格由27.66元/股调整为27.98元/股 [4] - 2024年6月5日因每10股派现5元 转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [5] - 修正程序需经董事会提议且股东大会表决通过 持有可转债股东需回避表决 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会前20日与前1日股票交易均价较高者 且不低于最近一期每股净资产和股票面值 [5] 当前可能触发修正情况 - 2025年4月28日至5月14日期间 公司股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格27.54元/股的80%（即22.03元/股） [6] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续满足条件 将触发转股价格向下修正条款 [6] - 公司需在触发当日召开董事会决定是否修正 并在次一交易日开市前披露提示性公告 [7]