核心人事变动 - 三位独立董事牛炳义、徐洪才、施谦因个人原因同时辞职 原定任期至2025年5月13日 离任时间为2025年4月23日 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 财务总监周坚虹因达到法定退休年龄辞职 离任时间为2025年4月12日 原定任期至2025年5月13日 辞职后不再担任公司任何职务 [4] 治理结构影响 - 独立董事集体辞职导致董事会成员低于法定人数 且独立董事占比低于三分之一 根据规定辞职需在股东大会选举新任独立董事后生效 在此之前原独立董事仍需履行职责 [1] - 控股股东周大福投资有限公司已将补选独立董事事项作为临时提案提请2024年年度股东会审议 [3] 新任高管任命 - 董事会提名滕斌圣、王同海、黄华敏为独立董事候选人 其中黄华敏为会计专业人士 王同海暂未取得独立董事资格证书但已承诺参加最近培训 [2] - 聘任项良宝为新任财务总监 其曾任洽洽食品副总经理兼董事会秘书 立方数科财务总监 并持有深交所董事会秘书资格证书 [9] 新任高管背景 - 滕斌圣为长江商学院副院长 战略学教授 现任长飞光纤(601869)和奥康国际(603001)独立董事 拥有纽约市立大学战略学博士学位 [5] - 王同海为上海功承瀛泰律师事务所权益合伙人 专注房地产、金融资本市场法律事务 曾牵头首单高校PPP资产证券化项目 [6] - 黄华敏现任珠海市上市公司协会秘书长 拥有丽珠集团(000513)财务经理任职经历 兼任多家珠海地区企业董事职务 [8]