董事会委员会成员调整 - 董事会提名委员会组成成员调整为乔祥国担任召集人 王靖华和薛志勇为委员 [1] - 董事会战略与决策委员会组成成员调整为薛志勇担任召集人 陆林海 王春蕾 李伟和杨立平为委员 [1] - 董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为戴文标担任召集人 王靖华和陆林海为委员 [2] - 董事会审计委员会组成成员调整为伊志宏担任召集人 戴文标和李伟为委员 [2] 会议决议情况 - 第八届董事会第十三次临时会议于2025年4月28日召开 采用专人送达和微信方式通知 [1] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 所有四项议案表决结果均为同意11人 反对0人 弃权0人 [1][2]