股东大会基本情况 - 公司于2025年5月13日在宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长楼城先生主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定 会议召开合法有效 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获审议通过 无否决议案 [1][2][3][4] - 关于2024年度利润分配预案的议案获得A股股东99.8563%同意票 0.1286%反对票和0.0151%弃权票 [1] - 关于公司2025年度对外担保计划的议案获得A股股东99.8571%同意票 [1] - 关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品交易业务的议案获得A股股东99.8579%同意票 [1] - 关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案获得A股股东99.9124%同意票 [1] - 关于续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案获得A股股东99.8805%同意票 [2] - 关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案获得A股股东98.3177%同意票 [2] - 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案获得A股股东99.8689%同意票 [2] - 关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案获得A股股东99.8761%同意票 [2] - 关于公司2024年度董事 高级管理人员薪酬的议案获得A股股东99.7081%同意票 [2] - 关于公司2024年度监事薪酬的议案获得A股股东99.7699%同意票 [2] - 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案获得A股股东99.7661%同意票 [3] - 关于开展应收账款保理业务的议案获得A股股东99.7562%同意票 [3] - 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案获得A股股东99.7349%同意票 [3] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案获得A股股东99.7363%同意票 [3] - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案获得A股股东99.8659%同意票 [3] - 关于为子公司提供担保的议案获得A股股东99.9266%同意票 [3] - 关于调整公司组织架构的议案获得A股股东99.8210%同意票 [3] - 关于修订《公司章程》的议案获得A股股东99.9100%同意票 [5] 董事会及监事会选举 - 选举楼城为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举楼国君为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举余燕为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举翁高峰为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举项燕龙为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举吴建依为公司第九届董事会独立董事 [5] - 选举于永生为公司第九届董事会独立董事 [5] - 选举刘新才为公司第九届董事会独立董事 [5] - 选举聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事 [5] - 选举岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事 [5] 法律意见 - 北京市鑫河律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序 出席会议人员和召集人的资格 会议表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定 股东大会决议合法有效 [7]