会议基本信息 - 2024年年度股东会由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月20日14点 地点为北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [2] - 股权登记日确定为2025年5月13日 [2] 财务表现 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润为-81.41亿元 母公司净利润为-22.28亿元 [5] - 未分配利润为6.13亿元 因不具备现金分红条件 2024年度不进行利润分配 [5] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告（天健审〔2025〕6983号） [2][5] 公司治理报告 - 将审议2024年度董事会工作报告 监事会工作报告及年度报告 [2][5] - 内部控制评价报告显示公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制 [6] - 环境、社会及公司治理报告将提交股东会审议 [7] 融资与担保授权 - 申请新增240亿元担保额度 其中80亿元用于资产负债率70%以上对象 30亿元用于70%以下对象 [7][8] - 新增财务资助额度不超过最近一期经审计归属于母公司净资产的50% 单个对象不超过10% [8][9] - 申请新增350亿元债务融资工具额度 包括250亿元传统融资工具和50亿元带资产抵质押工具 [11] 会议议程 - 议程包括审议议案、听取独立董事述职报告、股东提问及投票表决等环节 [4] - 独立董事李大进、秦虹、王艳茹及已离任的孙茂竹将提交2024年度述职报告 [12]