股东大会基本情况 - 会议于2025年5月21日14:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室召开[2] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[1] - 股权登记日为2025年5月15日[1] - 会议审议了11项议案，其中议案7为特别决议议案需三分之二以上表决权通过[5] 财务表现 - 2024年营业收入6.66亿元，同比下降24.35%[10] - 归属于上市公司股东净利润7255.25万元，同比下降12.21%[10] - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比下降55.72%[10] - 基本每股收益0.10元，同比下降9.09%[10] - 2025年预算资产总计36.5亿元，同比增长4.44%[17] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.15元(含税)，合计派发1102.91万元[18] - 2024年已实施股份回购金额5555.47万元，现金分红和回购合计占净利润比例91.77%[18] - 回购专用账户中的2606.29万股不参与本次利润分配[19] 对外担保 - 拟为子公司新增不超过9亿元担保额度[20] - 担保形式包括信用担保、抵押担保、质押担保等多种方式[20] - 担保额度可在资产负债率70%以下的子公司间调剂使用[21] 会计师事务所续聘 - 续聘立信中联会计师事务所，2024年审计费用合计122万元[26] - 该所近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施4次[24] 董事监事薪酬 - 2024年度董事税前报酬总额360.95万元[28] - 监事税前报酬总额未披露具体金额[30] 未来发展规划 - 2025-2027年现金分红比例原则上不低于扣非净利润的60%[56] - 将加速数字化转型，打造物流平台、采批平台等数字化平台[44] - 持续探索新消费新零售业务，拓展供应链管理能力[44] - 通过跟随性投资等方式孵化新业务，降低投资风险[45]