股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月3日14点00分在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月3日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非公开发行公司债券相关议案 包括管理层全权办理发行事宜的议案 [2] - 审议向控股股东借款金额变更的关联交易议案 [2] - 审议子公司办理融资租赁业务并为子公司提供担保的议案 [2] - 议案1至7披露时间为2025年4月26日 议案8至12详见同日披露公告 [2] 股东投票安排 - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票按照上交所相关规定执行 [3] 股权登记及出席资格 - A股股东股权登记日为2025年5月26日 股票代码600319 [4] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 股东可通过现场登记或书面委托方式参会 [4] - 委托代理人需提供委托人身份证复印件、授权委托书及股票账户卡 [4] - 授权委托书需明确记载"同意"、"反对"或"弃权"意向 [4]