股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网发布召开股东大会通知 公告编号2025-031 明确会议时间 方式 审议事项及出席对象等事宜 [2] - 本次股东大会于2025年5月12日14:50在深圳市龙华区天马总部大厦16楼会议室召开 会议实际召开时间 地点 方式及审议事项与公告内容一致 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年5月12日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东大会股东及授权代表共334人 代表股份987,859,934股 占公司有表决权股份总数的40.1937% [3] - 现场出席股东及授权代表7人 代表股份788,775,039股 占比32.0934% 网络投票股东327人 代表股份199,084,895股 占比8.1003% [3] - 中小股东出席332人 代表股份308,153,190股 占有表决权股份总数的12.5373% [3] 议案审议与表决结果 - 议案1 2024年度财务决算报告获通过 同意股数985,139,534股 占比99.7246% 反对2,600,800股 占比0.2633% 弃权119,600股 占比0.0121% [7] - 议案2 2024年年度报告全文及摘要获通过 同意985,171,434股 占比99.7278% 反对2,570,300股 占比0.2602% 弃权118,200股 占比0.0120% [8] - 议案3 2024年度董事会工作报告获通过 同意984,934,734股 占比99.7039% 反对2,831,100股 占比0.2866% 弃权94,100股 占比0.0095% [8] - 议案4 2024年度独立董事述职报告获通过 同意984,999,734股 占比99.7105% 反对2,725,200股 占比0.2759% 弃权135,000股 占比0.0137% [9] - 议案5 2024年度监事会工作报告获通过 同意984,910,834股 占比99.7015% 反对2,834,900股 占比0.2870% 弃权114,200股 占比0.0116% [10] - 议案6 2024年度利润分配预案获通过 同意984,919,134股 占比99.7023% 反对2,898,400股 占比0.2934% 弃权42,400股 占比0.0043% [10] - 议案7 2024年度董事长薪酬议案获通过 同意984,654,634股 占比99.6755% 反对3,170,500股 占比0.3209% 弃权34,800股 占比0.0035% [11] - 议案8 2025年度财务预算报告获通过 同意957,227,630股 占比96.8991% 反对30,600,404股 占比3.0976% 弃权31,900股 占比0.0032% [12] - 议案9 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案获通过 同意985,053,234股 占比99.7159% 反对2,768,600股 占比0.2803% 弃权38,100股 占比0.0039% [12] 法律程序合规性 - 本次股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及证监会相关规则要求 [3][13][15] - 所有议案表决结果合法有效 会议决议具有法律效力 [13][15]