监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席程彩召集主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划草案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案 [1][2] - 计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1][2] - 计划旨在建立长效激励机制 吸引留住优秀人才 增强核心业务骨干责任感 [2] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案 [2][3] - 管理办法确保激励计划顺利实施和规范运行 [2] - 考核办法对激励对象具有约束效果 能实现考核目标并完善公司治理结构 [3] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [3] - 该议案需提交股东大会审议 [3] 激励对象资格审核 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》核实议案 [3][4] - 激励对象为董事、高级管理人员及核心技术人员 均为正式在职员工 [3] - 激励对象排除独立董事和监事 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选等六类 disqualification 情形 [4] - 激励对象资格符合法律法规及激励计划规定要求 [4] - 名单公示期不少于10天 监事会将在股东大会前披露核查意见 [4]