董事会会议决议 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年4月28日以现场与通讯结合方式召开，应到董事5人（含2名独立董事），实到5人，会议由董事长王晶主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为全票同意（5票赞成，0票反对/弃权）[2] 年度股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日14:30召开，采用现场投票与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月13日 [5][8] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行，同一表决权仅首次投票有效 [6][7][18] - 会议地点为福建省福州市马尾区新大陆科技园会议室，审议事项包括董事会及监事会已通过的提案，其中第7-8项需2/3以上表决权通过 [8][10] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年5月14日15:30-17:00举办的福建辖区上市公司投资者网上集体接待日，董事长、独立董事及高管团队将在线解读2024年度业绩及发展战略 [4] - 投资者可通过全景路演网站、APP或微信公众号参与互动交流 [4] 股东大会登记及流程 - 股东登记时间为2025年5月19日9:00-17:30，需提供身份证件、持股证明等材料，支持邮寄或传真预登记（现场需补交原件）[11][12] - 网络投票代码为360997（简称“大陆投票”），非累积投票提案需明确填写同意/反对/弃权意见 [15][16] - 委托投票需提交授权书，注明受托人信息及表决指示，未明确指示的受托人可自主表决 [21][22]