公司章程修订 - 公司拟将《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会"，其余条款保持不变 [1] - 修订议案获董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），需提交股东会审议 [2] 审计报告与财务事项 - 大信会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会已就相关事项进行专项说明 [3] - 2024年度母公司未分配利润25.63亿元，合并报表归母净利润13.30亿元 [38] - 2024年度拟每股派发现金红利0.32元（含税），总分红5.22亿元，全年累计分红占净利润比例57.69% [38][39] - 利润分配方案获董事会及监事会全票通过，符合公司章程及分红回报规划 [43][44] 董监高责任险 - 拟为公司及全体董监高购买责任险，年赔偿限额不超过1亿元，保费不超过100万元 [5] - 因涉及利益相关方，董事及监事均回避表决，议案将直接提交股东会审议 [6][29] 子公司担保计划 - 2025年度预计为10家子公司提供担保总额不超过60.33亿元，子公司互保额度不超过15.59亿元 [60] - 担保对象包括湖北人福、宜昌人福等核心子公司，其中湖北人福2024年末总资产141.71亿元，净利润3.01亿元 [67][68] - 担保议案已获董事会通过，需提交股东会审议 [63] 募集资金管理 - 2024年度募集资金项目已全部结项，累计投入9.55亿元，剩余2583万元转入普通账户补充流动资金 [49][51] - 会计师事务所及独立财务顾问确认募集资金使用合规，专户已完成注销 [55][56] 经营数据披露 - 2025年第一季度报告显示公司财务状况规范，数据真实完整 [31][33] - 新疆维药等子公司2025年一季度营业收入及净利润数据未具体披露，但审计报告类型标注为未经审计 [75]