公司治理调整 - 拟取消监事会并修订公司章程及附件 相关议案需提交2024年度股东大会审议通过[1][47] - 根据新《公司法》要求 董事会审计委员会将行使原监事会职权[46] - 同步修订公司组织架构 调整自股东大会审议通过后生效[49] 2024年度经营情况 - 2024年合并报表归母净利润亏损3.67亿元 母公司报表亏损3.06亿元[23] - 因业绩亏损不进行利润分配 包括现金分红、送红股及资本公积转增股本[24] - 聚焦锂电池负极材料与偏光片双主业 强化研发投入与智能制造[24] 2025年度融资计划 - 拟申请不超过120亿元综合授信额度 用于补充流动资金[31] - 计划提供285亿元担保额度 授权董事长签署具体担保文件[33] - 融资及担保授权期限至2025年度股东大会召开日[32][34] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日召开 采用现场+网络投票方式[3] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为会议当日9:15-15:00[4][5] - 将审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等13项议案[52][53] 其他重要事项 - 间接控股股东杉杉控股持有的2216万股(占总股本0.98%)将被司法处置[64] - 处置起始价为竞买日前20日收盘均价的90% 分拆为两笔各1108万股[65] - 若全部成交 杉杉控股持股比例将从3.2%降至2.22%[68]