公司治理与监事会决议 - 公司第十一届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，应到监事3人，实到3人，会议合法有效[2] - 会议审议通过7项议案，包括2024年度监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及利润分配预案等，所有议案均获全票通过[2][3][6][10][14][17][19][22] - 各项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][15] 财务业绩与利润分配 - 2024年合并报表归母净利润2.49亿元，母公司净利润2.27亿元，累计未分配利润14.84亿元[27] - 利润分配预案为每10股派现0.50元（含税），合计派发现金2964.52万元，分红总额4743.23万元，占归母净利润比例19.02%[12][27][28] - 计提资产减值准备1.62亿元，影响归母净利润1.36亿元，主要涉及应收账款坏账准备3683.92万元及存货跌价准备4202.25万元[16][34][35][36] 资金管理与投资活动 - 拟使用不超过10亿元自有闲置资金进行委托理财，期限12个月，投资低风险金融机构理财产品[41][42][43] - 计划开展10亿元额度外汇衍生品交易，包括远期结售汇、外汇掉期等，用于对冲海外业务汇率风险[48][49][50][51] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用78万元（含内控审计20万元），该所2024年业务收入50.01亿元[58][59][66] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次，但项目团队近三年无执业违规记录[62][64] 股份回购计划 - 拟以1-2亿元自有或自筹资金回购A股，价格不超过15元/股，期限12个月，回购股份用于股权激励或员工持股计划[73][74][75][79][80] - 按上限测算可回购1333.33万股（占总股本2.25%），回购后公司总资产、净资产占比分别为2.45%、6.79%，不影响持续经营能力[85][89]