监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月24日在杭州以现场方式召开，由监事会主席孙国明主持，应出席监事3人，实际出席3人 [2] - 会议通知于2025年4月13日通过电子邮件和书面形式送达全体监事 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [2] 监事会审议议案 - 审议通过《2024年年度监事会工作报告》，需提交年度股东大会审议 [2][3] - 审议通过《关于2024年年度利润分配的预案》，拟每10股派发现金1元，合计派发9.57亿元，需提交股东大会审议 [5][7] - 审议通过《关于董事、监事及高管薪酬的议案》，涉及监事徐永明回避表决 [9][10] - 审议通过《2024年年度财务决算报告》，需提交股东大会审议 [11][12] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《企业会计准则解释第18号》进行变更 [14][15] - 审议通过《关于续聘2025年年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所 [16][17] - 审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》，需提交股东大会审议 [18][19] - 审议通过《2024年年度内部控制自我评价报告》 [21][22] - 审议通过《关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议 [23][24] - 审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》，提名孙国明、李国庆为候选人 [26][27] - 审议通过《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》，需提交股东大会审议 [28][30] - 审议通过《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议 [32][33] 2024年度财务数据 - 2024年度实现净利润29.66亿元，年初未分配利润10.74亿元，提取法定盈余公积2.97亿元，上年度现金分红9.57亿元，年末可供股东分配利润27.86亿元 [5] - 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计3.53亿元，减少归属于上市公司所有者净利润2.16亿元 [42][43] 关联交易情况 - 2025年预计与沙特阿美等关联方发生日常关联交易，2024年实际发生关联交易金额与预计存在差异 [77][78] - 关联交易定价遵循市场价格原则，主要涉及原油、石脑油等产品采购和柴油、PTA等产品销售 [102][103][104] 其他重要事项 - 计划2025年开展期货套期保值业务，投入保证金不超过80亿元，涉及原油、PTA等品种 [59][60] - 计划2025年开展外汇衍生品交易业务，余额不超过98亿美元，占2024年净资产的160.62% [68][69] - 将于2025年5月7日举行2024年年度业绩网上说明会 [57]