公司治理 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议 [1] - 2025年度日常关联交易预计金额和类别以万元为单位，计算基数为2024年度经审计同类业务发生额，授权有效期至2025年12月31日 [1] - 前次日常关联交易执行情况良好，关联交易价格参考市场价格协商确定，遵循公平公正原则 [4] 关联交易 - 主要关联方包括四川致迈协创软件、北京方寸无忧科技、北京点聚信息、用友广信网络科技等，均依法存续且财务状况良好 [1][2][3] - 关联交易主要为采购商品/劳务及销售产品/劳务，旨在满足日常业务发展需求，不会影响公司独立性 [4][5] 监事会决议 - 监事会审议通过9项议案，包括2024年度工作报告、年报、利润分配方案等，均获全票赞成 [8][9][11][16][21][28] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，认为其执业规范且满足审计要求 [16][18] - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股，因归母净利润亏损2.36亿元，剩余未分配利润滚存 [106][107] 核心技术人员变动 - 原核心技术人员茆定远因个人原因离职，新增认定彭璐、杨玉斌、张伟为技术骨干，三人均具备丰富行业经验 [58][64] - 截至2024年底研发团队482人占员工总数20.42%，技术调整不影响在研项目及核心竞争力 [66][68] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开，采用现场+网络投票方式，审议利润分配等9项议案 [33][37][38] - 对中小投资者单独计票的议案包括监事薪酬、续聘审计机构等，无关联股东需回避表决 [39] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募集资金8.95亿元，超募资金投入云原生和信创项目3.79亿元，所有项目已完成 [91][102] - 2024年募集资金专户已全部注销，使用规范且披露合规，未发现违规情形 [93][94][98] 简易程序定向增发 - 董事会拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，用于主业及补流，发行价不低于基准日前20日均价80% [74][80] - 发行对象不超过35名，锁定期6个月，涉及关联交易的需遵守18个月限售规定 [78][81]