公司治理与股东会议程 - 2024年年度股东会将于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为2025年5月13日[23][24] - 会议将审议包括2024年度利润分配预案、2025年度财务预算、ESG报告等18项议案，其中7项需经股东会批准[2][3][5][7][10][12][16][18] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为"362864"，互联网投票时间为9:15-15:00[34][38][39] 财务与利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金股利2.5元，合计派发26,476,865元，加上前三季度分红累计现金分红31,772,253元，占归母净利润的26.42%[88][89] - 2022-2024年累计现金分红74,539,708元，超过三年平均净利润的30%[91] - 2024年回购股份金额10,002,880元，现金分红与回购总额占净利润34.73%[89][90] 募投项目与资金管理 - 2022年可转债募资2.76亿元，2023年定增募资3.02亿元，截至2024年底累计使用募资2.76亿元[72][73][78] - 终止"质量检验检测共享平台升级改造项目"，将剩余募资永久补充流动资金[85] - 现存募资专户余额3.01亿元（含利息收入980万元），部分账户已注销[74][75][77] 关联交易与ESG - 2025年度日常性关联交易议案获董事会7票同意，关联董事谢晓林、谢晓锋回避表决[6][7] - 拟捐赠400万元设立"盘龙爱心慈善基金"用于社会公益活动[9] - 审议通过《2024年ESG报告》，已获可持续战略发展委员会批准[8] 审计与内控 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[96][97] - 2024年内控自我评价报告显示公司内控体系运行有效，未发现重大缺陷[52][53] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次，项目组成员近三年无不良记录[99]