会议基本情况 - 2024年度股东大会于2025年4月23日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长臧卫东主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [2][3] - 出席会议股东及代理人共263名 代表有效表决权股份230,755,912股 占总股本32.6935% 其中现场参会股东5名代表200,178,856股(占比28.3613%) 网络投票股东258名代表30,577,056股(占比4.3322%) [2][3] 议案表决结果 - 董事会2024年度工作报告议案获98.2768%同意票通过 反对票占比1.4407% 弃权票占比0.2825% [5] - 监事会2024年度工作报告议案获98.2746%同意票通过 反对票占比1.4407% 弃权票占比0.2846% [5] - 2024年度财务决算报告议案获98.2737%同意票通过 反对票占比1.4469% 弃权票占比0.2794% [5] - 2024年年度报告及摘要议案获98.2723%同意票通过 反对票占比1.4407% 弃权票占比0.2869% [6] - 2024年度利润分配预案获98.2988%同意票通过 每10股派现1.00元 合计派发现金红利70,581,616元 中小股东表决同意比例为87.2279% [7][8] - 外汇衍生品交易议案获98.5441%同意票通过 授权开展不超过5亿美元额度的外汇衍生品交易 交易保证金和权利金上限为3.5亿元人民币 [10][11] 董事会换届选举 - 选举王裕奎、秦湘灵、廖林、袁平、王战堂、李绍宗、梁新辉、王行村等8人为第九届董事会非独立董事 同意票比例均超过97% [13][14][15][16][17] - 选举周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超等4人为第九届董事会独立董事 同意票比例均超过97% 独立董事任职资格已获深圳证券交易所无异议确认 [18][19][20][21][22] - 第九届董事会由12名董事组成 任期三年自股东大会通过之日起计算 [22] 监事会换届选举 - 选举王娟、王辉为第九届监事会股东代表监事 王娟同意票比例91.7633% 王辉同意票比例97.1429% [23][24] - 职工代表大会选举钟荣苹为第九届监事会职工代表监事 第九届监事会由3名监事组成 任期三年 [25][48][52] 高级管理人员任命 - 第九届董事会第一次会议选举王裕奎为董事长 表决结果12票同意0票反对0票弃权 [29] - 续聘李绍宗为总经理 杜小华为副总经理 梁新辉为副总经理兼财务总监 乐卫文、刘建军、顾葆华、王行村、朱泽力为副总经理 王行村兼任董事会秘书 曾燕为证券事务代表 所有任命均获全票通过 [30][31][32] - 续聘王秀玲为审计监察部负责人 负责公司内部审计与监察工作 [33][47] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由张盛东(召集人)、王裕奎、李绍宗组成 [33] - 提名委员会由翟洪涛(召集人)、周小雄、秦湘灵组成 [33] - 审计委员会由袁振超(召集人)、张盛东、王战堂组成 [33] - 薪酬与考核委员会由周小雄(召集人)、袁振超、梁新辉组成 [33] 法律意见 - 广东信达律师事务所出具法律意见书 认为本次股东大会召集召开程序符合法律法规 出席会议人员资格有效 表决程序和结果合法有效 [26]